05.22.08
Cuidado: gran estafa inmobiliaria
Es también conocido como timo Rip Deal, y similar al extendido “timo de la estampita” y al “timo nigeriano”, en el que el estafador obtiene dinero de la víctima en concepto de adelanto a cuenta de una supuesta cantidad millonaria de dinero que se le ha prometido.
Ya se han producido muchos intentos de estafas de este tipo, y también ha habido afectados, que por la naturaleza del asunto, han preferido no denunciarlo. Un cliente de nuestro portal, un promotor inmobiliario de Guipúzcoa, me ha relatado de primera mano, ya que ha sufrido el intento de engaño, cómo operan estos estafadores, que toman información de inmuebles en España, contactan con los promotores o propietarios directamente, preparan una reunión en el extranjero y ejecutan su timo.
Estas operaciones se centran en transacciones inmobiliarias de inmuebles de alto valor , en las que al comprador no le importa pagar con un sobreprecio.
Existen varios grupos de mafias que repasan diariamente paginas web de foros y sitios de compraventa entre particulares, con el fin de hacerse pasar por empresarios (algunos financieros, otros industriales, otros magnates de piedras preciosas), que residen en grandes capitales europeas (Milán, París, Amsterdam) que desean invertir en propiedades inmobiliarias.
Se comunican mediante email de cuentas gratuitas o telefónicamente desde el extranjero, solicitando una reunión en su terreno, bien en hoteles o en mismo aeropuerto, ya que ellos (los empresarios o sus intermediarios) no pueden viajar por problemas de una agenda muy apretada.
Siempre se quieren reunir con los gerentes de las promotoras inmobiliarias o con los propietarios de los terrenos o viviendas.
Se suelen interesar por propiedades, viviendas, terrenos o parcelas, de un valor elevado, y no discuten el precio, porque avisan que tienen cantidades en dinero B, en metálico, de las que se quieren deshacer.
En esa primera reunión comentan que quieren enviar un arquitecto a ver la obra o terreno y confirmar las condiciones.
Pero antes de firmar el contrato piden algo; aquí viene el truco, o los trucos, porque hay para elegir:
- solicitan cambio de moneda grande, dólares, libras esterlinas, francos suizos o billetes de 500 €, a billetes en euros más pequeños, alegando que en su país es difícil cambiarlos (Rip Deal); si el dinero es verdadero, posteriormente un par de testaferros se quedan con ese dinero de la manera que sea necesaria, o
- si el dinero es falso, te quedas sin tus billetes verdaderos, o
- para sacar adelante la operación, hay que adelantar un dinero para la comisión del intermediario.
Los nombres y emails utilizados los van cambiando, por lo que se dificulta su rastreo.
Atención a promotores inmobiliarios, propietarios de terrenos o de viviendas: si reciben llamadas desde el extranjero con prefijos 0033, 0036, 0039, 0044 o similares, y diciendo que son intermediarios de inversores que tienen mucho dinero para invertir, ofreciendo el pago de una cantidad en A y otra en B, o quieren pagar en divisas, tengan claro que será una estafa.
Para denunciar estas estafas:
https://www.policia.es/denuncias/entrada
Jefatura Superior de Policia Judicial de Madrid, 91 582 23 47
Comisaría General de Policía, 91 582 23 45, cgpj.udevg3(a)policia.es
Jefatura Superior de Policia Judicial de Barcelona, 93 290 30 00
Grupo Estafas, Delincuencia Economica.932903379 – 932903380
andresgmendoza escribió,
Mayo 22, 2008 a 10:43 am
Hace pocas semanas, un promotor que conozco recibió una oferta de un ciudadano Belga para la compra de varios pisos (cinco o seis) de su ultima promocion.
Aunque desconozco el tramite que ha seguido la operación, dudo mucho que se llegue a realizar. Me suena a timo de la estampita.
Estafas de promotores inmobiliarios escribió,
Septiembre 14, 2008 a 1:34 pm
[...] Estafa inmobiliaria [...]
carolina escribió,
Octubre 8, 2008 a 3:39 pm
hola queria preguntar como hago para denunciar una inmobiliaria, este mes de julio vimos un piso de alquiler nos gusto mucho, dimos paga y señal un viernes, el lunes firmabamos contrato, todo preparado para el traslado, y resulta que la propietaria cambia de inmobiliaria, me llaman por que habiamos visto un piso con ellos, pero no nos gusto por ser pequeño.
Vamos a que nos devuelvan la paga y señal, y dicen que no tienen dinero, y luego dicen que no nos lo devuleven por que piensan que arreglamos directamente con la propietaria, esto es mentira, hemos alquilado el piso con la otra inmobiliaria, tambien llenamos hoja de reclamaciones para nada, y ahora no sabemos que hacer, ese dinero no nos lo ha devuelto nadie. Es posible recuperarlo de alguna manera?
Alvaro escribió,
Marzo 10, 2009 a 10:27 am
Otros estafadores que deben dinero a todo el mundo son CONFIANZE de Carlos Muñoz. Este es un fanfarrón de cuidado.
Aludena escribió,
Marzo 21, 2009 a 1:58 pm
Si Carlos Muñoz dueño de CONFIANZE S.L ha cerrado todas sus oficinas, dejando a la gente en la puñetera calle y debiendole nominas, desde luego que esta denunciado y por un montón de gente a la que debe dinero. ¿como se puede ser tan sucio? estos sinverguenzas y golfos son los qu ese hacen de dinero y así no me extraña.
CONFIANZE PAGA DE UNA VEZ A TUS TRABAJADORES!!
CARLOS MUÑOZ ERES UN IMPRESENTABLE QUEDANDOTE CON EL DINERO DE LOS TRABAJADORES, SE TE DEBERÍA DE CAER LA CARA DE VERGUENZA!!
No se como puedes tener la conciencia tranquila y dormir por las noches.
pilar escribió,
Junio 29, 2009 a 10:27 am
En Seilla ha dejado a sus trabajadores en la calle, sin papeles para solicitar el pago, con un monton de nóminas sin pagar, y pasa de todo ¿Por qué todavia no está en la carcel?
juan manuel escribió,
Noviembre 7, 2009 a 1:26 pm
Si menudo es este señor que ya ha tenido varios juicios y embargos.
David escribió,
Marzo 28, 2009 a 12:04 pm
Yo firmé el contrato de arras para la compra de un piso en Miraflores. Se lo han vendido a otro y a mi no me devuelven el dinero entregado. Llamar estafador a Carlos Muñoz, es poco.
Si estáis en proceso de poner alguna demanda contra este energúmeno, decídmelo. Tal vez podamos unirnos y hacerlo conjuntamente.
mi dirección de correo es dgarcia1964@gmail.com
anonimo escribió,
Noviembre 7, 2009 a 1:29 pm
Si yo tengo un amigo que trabajaba para Carlos Muñoz y despues de que le debía dinero, lo demando y aun habiendose celebrado el juicio y haber ganado le esta chuleando y no le paga. No se como hay gente de esa calaña, un cardura.
Natalia escribió,
Agosto 10, 2009 a 6:07 am
HOla, a nosotros tambien nos han estafado, otra inmobiliaira, y no sabemos qué hacer … no nos han podido coger ni un euro, porque no quisimos dar paga y señal en su dia, pero estamos esperando una casa des de el mes de abril, tenemos hipoteca aprobada en bancaja y estan esperando que les digan algo para la tasación, llamo a los de l ainmobiliaria y no nos cogen el teléfono o nos lo cogen y dicen que nos llaman en un minuto, la última vez que pude ver a uno de los socios en persona, me dijo que no sabía cómo estaba el tema, que tenia qu ehablar con una socia, pero que me esperase, que queda nada para firmar, estoy embarazada de 9 meses, cumplo dentro de 3 dias, no tenemos donde ir, y allí en esa casa hay muebles y cosas personales de otra persona, nunca vemos a nadie y siguen con las obras … cómo lo han vendido si no han podido tasarla ni aca bar la casa ¿? Y cambiaron de paletas … no se la han quedado uno de ellos ¿? es increíble